根據市委統一安排部署，2020年5月29日至7月29日市委專(zhuān)項巡察組對國資系統進(jìn)行了巡察，并于2020年11月24日反饋了巡察意見(jiàn)，提出了整改工作要求。現將巡察整改情況予以公布：

　　一、整改基本情況  

　　市委專(zhuān)項巡察組2020年針對國資委系統巡察工作的反饋意見(jiàn)中，涉及城控集團（包含所屬企業(yè)）的主要包括“堅持黨的領(lǐng)導、加強黨的建設、全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作、選人用人”五個(gè)方面共38個(gè)問(wèn)題。按照整改工作要求，我單位迅速成立城控集團整改工作領(lǐng)導小組及工作專(zhuān)班，制定整改工作方案，逐項分解整改工作任務(wù)，列出問(wèn)題清單，明確整改措施，積極推進(jìn)問(wèn)題整改。

　　二、整改工作落實(shí)情況

　　（一）在堅持黨的領(lǐng)導方面

　　1.關(guān)于執行企業(yè)“三會(huì )制度”不嚴問(wèn)題。一是建立完善黨委會(huì )議事規則、董事會(huì )議事規則、經(jīng)理辦公會(huì )議事規則、監事會(huì )議事規則。二是已按規定分別定期召開(kāi)各類(lèi)會(huì )議，做好記錄、紀要等會(huì )議資料收集。

　　2.關(guān)于黨的領(lǐng)導在企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮作用不到位問(wèn)題。指導集團所屬企業(yè)厘清黨委會(huì )、經(jīng)理辦公會(huì )議事范圍，制定完善了黨委會(huì )、經(jīng)理辦公會(huì )議事規則；嚴格將黨委會(huì )研究討論作為董事會(huì )、經(jīng)理層決策重大問(wèn)題的前置程序，督促各企業(yè)建立了黨委前置研究討論事項清單。

　　3.關(guān)于城控集團黨委對所屬公司指導不夠，聚焦主業(yè)不突出，未形成完善的內部產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)轉型發(fā)展不夠問(wèn)題。按照市委、市政府和市國資委關(guān)于國企改革的精神，結合集團實(shí)際，制定《關(guān)于進(jìn)一步深化改革的實(shí)施方案》，根據上級部門(mén)批示，正在按方案有序推進(jìn)改革工作。

　　（二）在加強黨的建設方面

　　4.關(guān)于黨委中心組學(xué)習落實(shí)不力問(wèn)題。進(jìn)一步完善黨委中心組學(xué)習制度，嚴格學(xué)習和考勤紀律，并按要求落實(shí)一學(xué)一報制度；豐富學(xué)習形式和學(xué)習內容，認真組織開(kāi)展學(xué)習交流，并做好學(xué)習登記臺賬；制定《市城控集團落實(shí)黨委理論學(xué)習中心組旁聽(tīng)制度實(shí)施方案》，嚴格落實(shí)中心組學(xué)習旁聽(tīng)制度，并通過(guò)《市城控集團系統黨委理論學(xué)習中心組學(xué)習情況評價(jià)表》，加強對所屬企業(yè)黨組織的監督檢查力度。

　　5.關(guān)于學(xué)習貫徹黨的十九大精神不深入、走過(guò)場(chǎng)問(wèn)題。通過(guò)集中宣講、分散自學(xué)、舉辦讀書(shū)班等形式及時(shí)傳達學(xué)習貫徹上級重大會(huì )議和文件精神，做到干部員工“全覆蓋”；集團領(lǐng)導人員通過(guò)參加湖北省干部在線(xiàn)學(xué)習、撰寫(xiě)心得體會(huì )、交流研討等，帶頭學(xué)習黨的十九大和十九屆四中、五中全會(huì )精神；采取多種形式組織開(kāi)展主題黨日活動(dòng)，嚴格落實(shí)規定動(dòng)作、集中學(xué)習和討論交流各環(huán)節任務(wù)，并及時(shí)做好活動(dòng)資料整理歸檔。

　　6.關(guān)于黨委班子成員未帶頭過(guò)雙重組織生活問(wèn)題。認真落實(shí)黨員領(lǐng)導干部雙重組織生活制度和“三會(huì )一課”制度，以普通黨員身份積極主動(dòng)參加所屬黨支部的主題黨日活動(dòng)等組織生活。下一步，將督促所屬企業(yè)班子成員帶頭過(guò)雙重組織生活，并加強監督檢查，定期進(jìn)行情況通報。

　　7.關(guān)于收繳黨費工作不力問(wèn)題。一是成立工作專(zhuān)班，專(zhuān)題研究黨員黨費清繳事宜；二是追繳拖欠黨費；三是對托管民營(yíng)企業(yè)黨支部書(shū)記進(jìn)行約談，加強日常管理，研究黨務(wù)工作經(jīng)費保障措施；四是配備黨建聯(lián)絡(luò )人，具體負責上述黨支部黨員管理、活動(dòng)開(kāi)展、黨費收繳等相關(guān)工作；五是完善上述黨支部黨員基本情況臺賬，適時(shí)走訪(fǎng)慰問(wèn)特困黨員；六是積極向上級部門(mén)申請按照屬地管理原則將托管民營(yíng)企業(yè)黨支部移交到所在社區。

　　（三）在落實(shí)全面從嚴治黨方面

　　8.關(guān)于紀檢監察組織機構沒(méi)有在出資企業(yè)實(shí)行全覆蓋問(wèn)題。一是已按要求明確紀檢監察領(lǐng)導、責任部室；二是結合城控集團改革轉型工作，優(yōu)化集團頂層設計，落實(shí)設黨委的企業(yè)設立紀委，設黨總支、黨支部的企業(yè)明確紀檢委員的要求，同時(shí)統籌考慮紀檢監察機構設置和人員配備。

　　9.關(guān)于業(yè)務(wù)招待費大幅度上漲問(wèn)題。一是修訂完善《業(yè)務(wù)接待管理辦法》，對接待開(kāi)支范圍和標準、報銷(xiāo)憑證和審批程序等方面進(jìn)行細化和完善；二是加強業(yè)務(wù)接待經(jīng)辦人員學(xué)習教育，堅持“節儉、合理、必須”原則；三是從嚴把關(guān)業(yè)務(wù)接待支出審核，將業(yè)務(wù)招待同加強黨風(fēng)廉政建設緊密結合起來(lái)，規范經(jīng)費使用，嚴格預算管理。

　　10.關(guān)于虛列開(kāi)支問(wèn)題。一是對相關(guān)責任人進(jìn)行提醒談話(huà)，對2名相關(guān)責任人進(jìn)行批評教育；二是對修改完善了《業(yè)務(wù)接待管理辦法》；三是組織干部職工對業(yè)務(wù)招待有關(guān)規定進(jìn)行了專(zhuān)題學(xué)習。

　　11.關(guān)于虛列開(kāi)支問(wèn)題。一是對相關(guān)責任人進(jìn)行提醒談話(huà)；二是組織干部職工對業(yè)務(wù)招待有關(guān)規定進(jìn)行專(zhuān)題學(xué)習；三是對業(yè)務(wù)招待有關(guān)規定進(jìn)行修改完善。

　　12.關(guān)于超標準接待、一函多次接待問(wèn)題。一是對相關(guān)責任人進(jìn)行提醒談話(huà)和批評教育；二是已責令經(jīng)辦人追回超標準報銷(xiāo)費用；三是組織干部職工對新修訂的業(yè)務(wù)招待有關(guān)規定進(jìn)行專(zhuān)題學(xué)習。

　　13.關(guān)于公函（來(lái)電記錄簿）、接待人數及菜單雷同問(wèn)題。一是運用“第一形態(tài)”對相關(guān)責任人進(jìn)行處理；二是修訂完善《業(yè)務(wù)接待管理辦法》；三是組織相關(guān)人員學(xué)習財務(wù)報銷(xiāo)制度。

　　14.關(guān)于違規開(kāi)辦業(yè)務(wù)招待用小食堂問(wèn)題。一是責令小食堂停辦；二是對相關(guān)責任人進(jìn)行提醒談話(huà)；三是相關(guān)責任單位修訂完善業(yè)務(wù)接待審批報銷(xiāo)相關(guān)制度規定。

　　15.關(guān)于未實(shí)行派車(chē)單管理問(wèn)題。一是對相關(guān)責任人進(jìn)行提醒談話(huà)；二是嚴格按照相關(guān)規定修訂完善公車(chē)管理制度，嚴格執行派車(chē)單管理。

　　16.關(guān)于支出不屬于本公司的公務(wù)車(chē)輛維修保養、過(guò)路費及油費等費用問(wèn)題。一是組織相關(guān)人員學(xué)習公車(chē)管理相關(guān)制度規定；二是重申公車(chē)管理制度，加強公車(chē)費用開(kāi)支管理。

　　17.關(guān)于集團所屬子公司車(chē)輛管理比較混亂問(wèn)題。一是嚴格落實(shí)集團制定的公車(chē)管理規定，加強公車(chē)管理，規范使用，嚴格執行公務(wù)用車(chē)登記、審批、報備等規定；二是加強對車(chē)輛管理使用人員教育，規范費用報銷(xiāo)范圍和渠道。

　　18.關(guān)于車(chē)輛用油不規范問(wèn)題。一是已在該筆報銷(xiāo)憑證中補充證明材料；二是嚴格公車(chē)管理，規范使用，嚴格執行公務(wù)用車(chē)登記、審批、報備等規定。

　　19.關(guān)于車(chē)輛用油不規范問(wèn)題。一是已責令當事人退還相應金額；二是對相關(guān)責任人進(jìn)行提醒談話(huà)；三是修訂完善差旅費管理制度。

　　20.關(guān)于超標準開(kāi)支汽車(chē)裝飾費用問(wèn)題。一是對經(jīng)辦人進(jìn)行批評教育；二是責令經(jīng)辦人退還超標準金額；三是組織學(xué)習《荊門(mén)市政府國資委出資企業(yè)負責人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理辦法》，嚴格公車(chē)管理，杜絕汽車(chē)超標準裝飾、過(guò)度裝飾。

　　21.關(guān)于違規發(fā)放津補貼問(wèn)題（違規發(fā)放勞保費用）。制定清退方案，嚴格按照有關(guān)要求規范津補貼發(fā)放工作。

　　22.關(guān)于違規發(fā)放津補貼問(wèn)題（違規承擔員工停車(chē)卡費用）。目前，均已取消購買(mǎi)停車(chē)卡服務(wù)。

　　（四）在黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作方面

　　23.關(guān)于廉政教育收效甚微問(wèn)題。一是根據《荊門(mén)市監察局監察建議書(shū)》（2017）荊監建字第1號精神，已進(jìn)行了全面整改；二是組建后，全面清理完善各項管理制度，特別是涉及人、財、物相關(guān)制度，扎緊制度的籠子。重點(diǎn)企業(yè)已組織實(shí)施廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作；三是將廉潔從業(yè)情況納入各級領(lǐng)導干部年度考核。

　　24.關(guān)于報銷(xiāo)單據不完整問(wèn)題。一是已責令當事人將住宿費超支金額元退回；二是對相關(guān)責任人進(jìn)行提醒談話(huà)；三是嚴肅財經(jīng)紀律，杜絕此類(lèi)現象再次發(fā)生。

　　25.關(guān)于報銷(xiāo)單據不合規問(wèn)題。經(jīng)核實(shí)，該筆報銷(xiāo)發(fā)票所列貨物名稱(chēng)在記賬憑證裝訂時(shí)被遮蓋，發(fā)票實(shí)際貨物名稱(chēng)為印刷品，屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍。

　　26.關(guān)于報銷(xiāo)單據不合規問(wèn)題。現已補齊憑證相關(guān)附件，今后嚴格規范報批手續流程。

　　27.關(guān)于報銷(xiāo)單據不合理問(wèn)題。一是已責令經(jīng)辦人退還相應報銷(xiāo)金額；二是對相關(guān)責任人進(jìn)行提醒談話(huà)；三是組織全體干部職工學(xué)習差旅費管理制度規定，責令財務(wù)部門(mén)加強報銷(xiāo)票據審核，凡報銷(xiāo)票據不合理的一律不予報銷(xiāo)。

　　28.關(guān)于報銷(xiāo)單據審核不嚴問(wèn)題。一是相關(guān)已出具關(guān)聯(lián)證明；二是對相關(guān)負責人進(jìn)行談話(huà)提醒，責令經(jīng)辦人作出書(shū)面檢查；三是經(jīng)溝通，已退回重復報銷(xiāo)的費用；四是修訂完善費用報銷(xiāo)管理制度，實(shí)行報銷(xiāo)明細集中管理、年度報銷(xiāo)清單匯總，杜絕重復報銷(xiāo)等類(lèi)似事情發(fā)生。

　　29.關(guān)于資金管理不嚴格問(wèn)題。一是支付的空調款為項目空調采購發(fā)生的費用，由于該項目是專(zhuān)賬核算，相關(guān)審批資料均附于項目賬憑證；二是其他反饋問(wèn)題，已完善補齊相關(guān)財務(wù)審批手續；三是對相關(guān)負責人進(jìn)行提醒談話(huà)。四是進(jìn)一步規范財務(wù)管理行為，加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓。

　　30.關(guān)于事前審批手續不全問(wèn)題。一是按照財務(wù)報銷(xiāo)相關(guān)規定完善審批手續；二是集團所屬子公司各項業(yè)務(wù)現均按規定履行事前審批手續；三是對相關(guān)責任人進(jìn)行提醒談話(huà)；四是進(jìn)一步加強審批流程規范。

　　31.關(guān)于合同簽訂不合理問(wèn)題。一是對所有合同進(jìn)行全面梳理，并重新簽訂合同；二是對相關(guān)責任人進(jìn)行提醒談話(huà)。

　　32.關(guān)于虛增營(yíng)業(yè)收入問(wèn)題。一是已責令財務(wù)部門(mén)及時(shí)調整不合規賬務(wù)；二是組織財務(wù)相關(guān)人員認真學(xué)習財經(jīng)法律、規章制度以及各項管理辦法，今后杜絕此類(lèi)情況發(fā)生。

　　33.關(guān)于部分融資資金沉淀，未發(fā)揮效益問(wèn)題。一是加快資金用款進(jìn)度。二是降低融資成本。三是積極建議市政府合理安排融資計劃，協(xié)調相關(guān)部門(mén)加快項目實(shí)施進(jìn)度。四是在今后與各金融機構對接融資過(guò)程中，將放款進(jìn)度，用款要求作為融資考慮因素之一，切實(shí)做好融到資，融好資，確保資金能用且好用。

　　34.關(guān)于2017年至2019年，某子公司以承建工程作擔保并提供借款，雖然只有一筆借款未償還到位，但存在一定風(fēng)險的問(wèn)題。一是已收回大部分欠款，剩余部分由公司法務(wù)部負責跟蹤催款，待相關(guān)公司提供相應增值稅發(fā)票后，相關(guān)公司支付剩余款項；二是進(jìn)一步完善集團委托貸款管理制度，采取多重擔保、資產(chǎn)抵押等多種方式，控制資金出借風(fēng)險。

　　35.關(guān)于2014年、2015年，集團3家子公司向外提供借款，2017年，經(jīng)法院判決后至今未執行到位問(wèn)題。已成立債權追收工作專(zhuān)班，以法律程序鎖定債權，全程跟蹤進(jìn)展情況。下一步，待相關(guān)公司破產(chǎn)清算拍賣(mài)相關(guān)資產(chǎn)后，最大限度追回債權資金。

　　36.關(guān)于集團所屬子公司對外借款4筆，經(jīng)反復催收拒還的問(wèn)題。已通過(guò)上門(mén)、召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究還款事宜、催收借款，對暫時(shí)無(wú)法償還的，報市政府協(xié)調后，簽訂展期協(xié)議。今后，將繼續依法依規催收借款。

　　37.關(guān)于集團所屬子公司墊付1筆、借款2筆款項長(cháng)期掛帳的問(wèn)題。經(jīng)協(xié)商已歸還部分欠款。今后集團將積極與相關(guān)單位進(jìn)行對接，加大出借款催收力度。如無(wú)法解決落實(shí)，將報請市政府協(xié)調。

　　（五）在選人用人方面

　　38.關(guān)于選人用人考察不嚴問(wèn)題。制定出臺市城控集團《干部管理辦法（試行）》《關(guān)于規范擬提拔任用干部黨風(fēng)廉政情況征求意見(jiàn)的通知》，進(jìn)一步規范干部選拔任用方式和程序，確保集團干部選拔任用工作健康運行。

　　三、整改工作下一步打算

　　（一）做到長(cháng)期堅持整改。堅持目標不變、力度不減，持續推進(jìn)巡察整改工作，對已完成整改的，適時(shí)組織“回頭看”自查，鞏固整改成效；對需要持續整改的，堅決做到立行立改、長(cháng)期堅持。

　　（二）全面落實(shí)“兩個(gè)責任”。落實(shí)全面從嚴治黨黨委主體責任和紀委監督責任，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識”，堅決做到“兩個(gè)維護”，做到整改過(guò)程中有責必問(wèn)、問(wèn)責必嚴。

　　（三）健全完善長(cháng)效機制。堅持把巡察整改與標本兼治結合起來(lái)，既強化“當下改”的舉措，解決好當前問(wèn)題與普遍問(wèn)題；也探索“長(cháng)久立”的機制，建立常態(tài)化、長(cháng)效化機制，真正從源頭上遏制問(wèn)題發(fā)生。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。自即日起開(kāi)始公開(kāi)，如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話(huà)：0724-6077538；通信地址：荊門(mén)綠色生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)城國際會(huì )展中心深圳大道88號；郵編：448000；電子郵箱：247677891@qq.com。

    中共荊門(mén)市城市建設投資控股集團有限公司委員會(huì )

                   2021年3月15日